ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: о результатах проверки исполнения о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Воскресенской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлены факты нарушения несколькими организациями, оказывающими посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требований законодательства в указанной сфере.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» подобные организации отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, для которых статьей 7 названного Федерального закона среди прочего установлены следующие обязанности:

1) обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днём возникновения таких сомнений.

2) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Выявленные городской прокуратурой нарушения связаны с неисполнением указанных обязанностей.

По результатам проверки прокуратурой внесено 2 представления об устранении нарушений федерального законодательства, а также возбуждено 4 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КРФоАП, которые направлены для рассмотрения по существу в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.